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鄂州警方打掉一“跑分”洗钱诈骗团伙

日期:2021-11-09

   (通讯员:王厅、李盼)近日,鄂州警方持续推进“雷火2021”专项行动“秋季攻势”,成功打掉一个为电信网络诈骗犯罪分子“跑分”洗钱赚佣金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。

  今年9月以来,鄂州市公安局鄂城区分局西山派出所根据市局反诈中心提供的线索侦查发现,男子高某名下多张银行卡涉嫌洗钱。10月7日,警方经深入研判分析,依法将高某抓获。

  “经查,高某将自己的身份证及银行卡等个人信息提供给王某,王某的同伙廖某、江某、符某等人负责招募包括高某在内的多名‘卡农’。”西山派出所副所长王凯说。

  经深挖线索,一个为犯罪分子提供资金流转的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。10月12日至10月14日,西山派出所民警依法将廖某、江某、符某三人抓获。

  警方查明,廖某、江某、符某等人主要通过本地网吧及个人朋友圈招募提供身份证及银行卡等个人信息的“卡农”,为躲避警方追查,跑分团伙将“卡农”接送到鄂州城区、葛店开发区的多家酒店。通过线索核查,该团伙另外2名人员余某、宋某分别被樊口派出所、庙岭派出所抓获归案。

  “他们经常租住在不同的酒店,但在每一家酒店入住的时间一般是1至2天。”西山派出所办案民警张诚介绍,在酒店内,“卡农”现场向“跑分”团伙提供身份证、银行卡等个人信息,“跑分”团伙成员廖某将这些信息打包收集后,会通过手机支付平台现场结算佣金,该团伙为上游犯罪团伙操作交易的单日流水高达数十万元。

  “帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处!”鄂州警方提醒广大市民,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。

  11月5日,嫌疑人廖某、江某因涉嫌帮信罪被检察院批准逮捕,宋某被依法刑事拘留,陈某、符某、高某、余某等人均被依法处理,案件正在进一步侦办中。下一步,鄂州警方将持续严厉打击利用网络进行洗钱的犯罪行为,坚决遏制网络新型犯罪高发势头。

   

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